ORQUESTACIÓN KYC Y MONITORIZACIÓN DE TRANSACCIONES
La plataforma de orquestación de cumplimiento para el juego online regulado.
Una única integración para verificación de identidad, titularidad del medio de pago, Open Banking, screening y monitorización de transacciones. Desarrollado, alojado y operado en Alemania.
Hable con nuestro equipo Cómo funciona la integración
Alemania
Desarrollado y alojado en Alemania
25+
años
Experiencia en operaciones de cumplimiento
ISO 27001
Seguridad de la información certificada
25+
Proveedores conectados
100,000+
Transacciones procesadas al día
Alemania
Desarrollado y alojado en Alemania
25+
años
Experiencia en operaciones de cumplimiento
ISO 27001
Seguridad de la información certificada
25+
Proveedores conectados
100,000+
Transacciones procesadas al día
VERIFICACIÓN DEL MEDIO DE PAGO
Confirme que el medio de pago pertenece al jugador.
Los operadores de juego online en España deben verificar la titularidad de los medios de pago de sus jugadores. Ident Hub integra múltiples métodos de verificación en un único flujo y permite encadenarlos cuando uno de ellos no resulta concluyente. Para los casos dudosos, ofrece además un servicio gestionado de revisión manual.
VERIFICACIÓN DEL MEDIO DE PAGO
Confirme que el medio de pago pertenece al jugador.
Los operadores de juego online en España deben verificar la titularidad de los medios de pago de sus jugadores. Ident Hub integra múltiples métodos de verificación en un único flujo y permite encadenarlos cuando uno de ellos no resulta concluyente. Para los casos dudosos, ofrece además un servicio gestionado de revisión manual.
01
Comprobación de tarjeta
Titularidad de tarjetas de crédito y débito verificada mediante proveedores especializados.
02
Open Banking
Titularidad de la cuenta bancaria confirmada con un único acceso, sin necesidad de documentos.
03
Carga de documentos
Extracto o captura del medio de pago, con lectura y validación automáticas de los datos.
IDENT HUB
Todas las comprobaciones que necesita para su proceso de alta. Una sola API.
Combine los métodos admitidos por su regulador y preferidos por sus jugadores. Cambie o incorpore proveedores sin necesidad de nuevas integraciones.
IDENT HUB
Todas las comprobaciones que necesita para su proceso de alta. Una sola API.
Combine los métodos admitidos por su regulador y preferidos por sus jugadores. Cambie o incorpore proveedores sin necesidad de nuevas integraciones.
Verificación de identidad
eID, cartera EUDI, foto ident y vídeo ident en un solo flujo.
Open banking
Comprobación de cuenta, ingresos y riesgo con un único acceso bancario.
Inteligencia documental
Extracción automática y comprobación de plausibilidad de documentos financieros.
Verificación del medio de pago
Confirme que el medio de pago pertenece al titular de la cuenta de juego.
PEP, sanctiones y noticias adversas
En el alta y de forma continua durante todo el ciclo de vida del cliente.
Datos de crédito e identidad
Scoring crediticio y bases de datos de dirección e identidad como señales adicionales en sus reglas de decisión.
POR QUÉ
ORQUESTACIÓN
Independientes de cualquier proveedor.
Libertad de elección. El mejor método para cada mercado y caso de uso.
Alternativa integrada. Si un servicio falla, el flujo pasa al siguiente.
Un contrato, una pista de auditoría. Cada comprobación documentada en un solo lugar.
POR QUÉ
ORQUESTACIÓN
Independientes de cualquier proveedor.
Libertad de elección. El mejor método para cada mercado y caso de uso.
Alternativa integrada. Si un servicio falla, el flujo pasa al siguiente.
Un contrato, una pista de auditoría. Cada comprobación documentada en un solo lugar.
Monitorización de transacciones para PBC y juego responsable.
Motor de reglas, scoring de riesgo y gestión de casos en un único sistema, con una capa de IA que resume cada caso y explica su valoración. La decisión final permanece en manos de sus analistas.
Motor de reglas
Conjuntos de alertas regulatorias listos para usar y adaptables a los requisitos de la DGOJ y del SEPBLAC.
Asistente de casos con IA
Resume el caso, cita las evidencias y ofrece una recomendación razonada.
Decisión humana
Cada decisión la toma y documenta una persona. Su retroalimentación mejora los modelos.
Detección de patrones
Modelos entrenados con casos etiquetados por analistas de cumplimiento.
Monitorización de transacciones para PBC y juego responsable.
Motor de reglas, scoring de riesgo y gestión de casos en un único sistema, con una capa de IA que resume cada caso y explica su valoración. La decisión final permanece en manos de sus analistas.
Motor de reglas
Conjuntos de alertas regulatorias listos para usar y adaptables a los requisitos de la DGOJ y del SEPBLAC.
Asistente de casos con IA
Resume el caso, cita las evidencias y ofrece una recomendación razonada.
Detección de patrones
Modelos entrenados con casos etiquetados por analistas de cumplimiento.
Decisión humana
Cada decisión la toma y documenta una persona. Su retroalimentación mejora los modelos.
PREPARACIÓN PARA EL AMLR
El Reglamento europeo contra el blanqueo (AMLR) se aplica desde el 10 de julio de 2027.
Actualización KYC basada en el riesgo, monitorización continua de PEP y sanciones y una pista de auditoría completa. Se configura una vez y se aplica en todos sus mercados.
PREPARACIÓN PARA EL AMLR
El Reglamento europeo contra el blanqueo (AMLR) se aplica desde el 10 de julio de 2027.
Actualización KYC basada en el riesgo, monitorización continua de PEP y sanciones y una pista de auditoría completa. Se configura una vez y se aplica en todos sus mercados.
SECTORES
Diseñado para negocios regulados.
SECTORES
Diseñado para negocios regulados.
Juego online
- Alta de jugadores y verificación de identidad
- Verificación de titularidad del medio de pago
- Aumento de límites de depósito con verificación de ingresos
- Monitorización PBC y juego responsable
Sector principal
Telecomunicaciones
- Verificación de identidad para clientes de prepago
- Comprobaciones de identidad contra el fraude en eSIM y pospago
- Decisiones de crédito con datos de Open Banking o carga de documentos
Banca
- Apertura de cuenta digital con eID y vídeo ident
- Comprobación de cuenta e ingresos vía Open Banking
- Monitorización continua de PEP y sanciones
Fintech
- Alta digital en todos los mercados de la UE
- Verificación de titularidad del medio de pago
- KYC preparado para AMLR desde el primer día
Comercio electrónico
- Prevención del fraude en domiciliaciones y pago aplazado
- Comprobación de cuenta e identidad en el checkout
- Verificación de edad para productos restringidos
Movilidad
- Comprobación de identidad y documentos en el registro
- Prevención del fraude en mandatos de domiciliación
- Verificación de cuenta antes del primer viaje o alquiler
Juego
online
- Alta de jugadores y verificación de identidad
- Verificación de titularidad del medio de pago
- Aumento de límites de depósito con verificación de ingresos
- Monitorización PBC y juego responsable
Sector principal
Telecomunicaciones
- Verificación de identidad para clientes de prepago
- Comprobaciones de identidad contra el fraude en eSIM y pospago
- Decisiones de crédito con datos de Open Banking o carga de documentos
Banca
- Apertura de cuenta digital con eID y vídeo ident
- Comprobación de cuenta e ingresos vía Open Banking
- Monitorización continua de PEP y sanciones
Fintech
- Alta digital en todos los mercados de la UE
- Verificación de titularidad del medio de pago
- KYC preparado para AMLR desde el primer día
Comercio electrónico
- Prevención del fraude en domiciliaciones y pago aplazado
- Comprobación de cuenta e identidad en el checkout
- Verificación de edad para productos restringidos
Movilidad
- Comprobación de identidad y documentos en el registro
- Prevención del fraude en mandatos de domiciliación
- Verificación de cuenta antes del primer viaje o alquiler
INTEGRACIÓN
Integre una vez. Llegue a todos los proveedores.
Every service answers in the same response format. When a provider changes, your logic stays the same.
Documentación OpenAPI
Cada endpoint, parámetro y respuesta descritos y comprobables en SwaggeR.
Colección Postman
Peticiones listas para probar desde el primer día.
Respuesta estandarizada
Un único esquema para todos los proveedores, con la respuesta original disponible cuando la necesite.
PowerComply MCP Server 2027
Conecte sus propios sistemas de IA a los datos y casos de monitorización mediante MCP (Model Context Protocol).
Extracto de la respuesta estándar con valores de ejemplo.
INTEGRACIÓN
Integre una vez. Llegue a todos los proveedores.
Every service answers in the same response format. When a provider changes, your logic stays the same.
Documentación OpenAPI
Cada endpoint, parámetro y respuesta descritos y comprobables en SwaggeR.
Colección Postman
Peticiones listas para probar desde el primer día.
Respuesta estandarizada
Un único esquema para todos los proveedores, con la respuesta original disponible cuando la necesite.
PowerComply MCP Server 2027
Conecte sus propios sistemas de IA a los datos y casos de monitorización mediante MCP (Model Context Protocol).
Extracto de la respuesta estándar con valores de ejemplo.
TECNOLOGÍA Y OPERACIONES
Más que una API. La perspectiva operativa integrada.
Como parte de Chevron Group, nuestros analistas realizan cada día revisiones KYC, comprobaciones antifraude y monitorización PBC y de juego responsable para empresas reguladas. Esa experiencia da forma a la plataforma, y cuando la automatización alcanza sus límites, el mismo equipo toma el relevo como servicio gestionado.
Revisión manual de resultados de verificación no concluyentes
Gestión de alertas y casos de monitorización PBC
Monitorización de juego responsable como servicio gestionado
Decisiones documentadas para auditorías y reguladores
MGT forma parte de Chevron Group, especialistas en cumplimiento desde 2000.
TECNOLOGÍA Y OPERACIONES
Más que una API. La perspectiva operativa integrada.
Como parte de Chevron Group, nuestros analistas realizan cada día revisiones KYC, comprobaciones antifraude y monitorización PBC y de juego responsable para empresas reguladas. Esa experiencia da forma a la plataforma, y cuando la automatización alcanza sus límites, el mismo equipo toma el relevo como servicio gestionado.
- Revisión manual de resultados de verificación no concluyentes
- Gestión de alertas y casos de monitorización PBC
- Monitorización de juego responsable como servicio gestionado
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¿Está preparando una licitación o un nuevo mercado?
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